-記青島海關(guān)打擊石墨出口走私專項行動
2011年1月6日，青島海關(guān)緝私局進行了“0106”打擊石墨出口走私專項行動，共刑事立案20起，案值7億余元，涉稅6200余萬元，扣押違法所得近4000萬元，成功抓獲包括原省某進出口公司總經(jīng)理、全國石墨協(xié)會理事在內(nèi)的走私犯罪嫌疑人40名。
專項行動集結(jié)省內(nèi)百余名緝私干警和海關(guān)關(guān)員，在青島、濟南、哈爾濱、大連、日照、萊西、平度等地，同時行動、雷霆出擊，一舉摧毀了長期盤踞在半島地區(qū)，依靠走私國家資源型產(chǎn)品石墨謀取暴利的行業(yè)性走私團伙。受到海關(guān)總署領(lǐng)導高度關(guān)注，天津、大連、哈爾濱、黃埔、寧波等地海關(guān)紛紛派員借鑒經(jīng)驗，并相繼在各自關(guān)區(qū)開展專項打擊行動，引發(fā)了全國范圍內(nèi)打擊石墨出口走私斗爭高潮。此次行動也因為影響重大被海關(guān)總署緝私局列為2011年度一級掛牌督辦案件。
2010年8月，青島海關(guān)監(jiān)管通關(guān)處關(guān)員在工作中發(fā)現(xiàn)青島某公司在出口石墨過程中，品名存在異常。具有高度警覺的海關(guān)關(guān)員遂將此線索移交給了青島海關(guān)緝私局。
青島海關(guān)緝私局局領(lǐng)導在聽取辦案干警案件線索匯報時，明確指出：某種商品的走私往往是在一個行業(yè)內(nèi)形成的潛規(guī)則的作用下進行的。要求辦案民警不能就事論事、就案辦案，一定要以此為線索，查清石墨行業(yè)的出口現(xiàn)狀。
因此，緝私干警會同青島海關(guān)關(guān)稅處、監(jiān)管通關(guān)處對全國的數(shù)據(jù)和相關(guān)材料進行全方位的梳理。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：山東是天然鱗片石墨生產(chǎn)、出口大省，自2007年6月1日至今共計出口石墨12.5萬余噸，申報總價折合人民幣27834萬余元，出口總重量占全國的21.5%，申報總價占全國31.6%。報關(guān)單、艙單信息及國際市場價格資料顯示在天然鱗片石墨出口中存在以下可疑之處：
一是由于國家政策的調(diào)整，在天然磷片石墨開征出口關(guān)稅的初期，因該貨物為大宗貨物，用肉眼難以區(qū)分天然磷片石墨與人造石墨，因此犯罪嫌疑人可能將應稅出口的天然磷片石墨偽報為球形石墨、可膨脹石墨或其他品名出口，以偽報品名的方式走私。
二是由于青島關(guān)區(qū)加大了對偽報品名走私的打擊力度，石墨出口單位使用偽報規(guī)格、低報價格方式走私出口天然石墨的可能性加大。經(jīng)查詢阿里巴巴、馬可波羅網(wǎng)、中國石墨碳素網(wǎng)，國產(chǎn)石墨的國內(nèi)售價根據(jù)質(zhì)量規(guī)格不同，價格不一。根據(jù)青島關(guān)區(qū)企業(yè)出口石墨的規(guī)格質(zhì)量，如以《工業(yè)礦物》雜志公布大片石墨（c94%-97%、+80目）2009年、2010年英國到岸價下限為基準，關(guān)區(qū)部分企業(yè)出口申報價與其差幅達到50%以上，存在出口低報價格走私的重大嫌疑。
在全國范圍內(nèi)，2007年6月以來全國出口平均單價與青島關(guān)區(qū)大致相當，且部分時間階段低于青島關(guān)區(qū)平均單價，與國際市場行情明顯不符，由此判斷該項商品存在全國行業(yè)性低瞞報價格走私的風險。
為了驗證分析的準確性，青島海關(guān)緝私局決定將青島某公司作為揭開青島關(guān)區(qū)天然鱗片石墨出口走私的突破口。
2010年12月14日，青島海關(guān)緝私局偵查二處的干警在經(jīng)過長時間的跟蹤守候之后，對青島某公司采取了行動，一舉抓獲了公司總經(jīng)理莫某等3名犯罪嫌疑人，并獲取了載有真實價格的證據(jù)，從而證實了辦案人員此前的分析和推斷。
兵貴神速。2010年12月22日，青島海關(guān)緝私局在濟南召集全關(guān)區(qū)緝私分局局長研究部署了專項行動方案，同時，局領(lǐng)導帶隊赴總署緝私局進行了專項匯報。
由于涉案企業(yè)行業(yè)間聯(lián)系緊密，反偵查意識較強，專案組制定了快速經(jīng)營、快速出擊、分兵作戰(zhàn)的工作原則，充分利用元旦節(jié)日有利時機，集合青島緝私局以及黃島、濟南、煙臺、龍口、日照各緝私分局百余名精干警力，在青島海關(guān)稽查處、關(guān)稅處的配合下，分為10個行動組，于12月24日在青島完成集結(jié)和戰(zhàn)前動員。
2010年12月24日，平安夜，各組展開行動。
2011年1月1日，元旦，參戰(zhàn)民警在哈爾濱、青島、濟南等犯罪嫌疑對象的公司、住所附近，冒著嚴寒、徹夜守候。
2011年1月5日，各組反饋信息表明：各犯罪對象均已納入視線、行動時機成熟。
2011年1月6日9時，隨著總指揮的一聲令下，埋伏在各處的緝私民警同時出擊，出現(xiàn)了本文開始的一幕。
至今，該系列案件已全部告破，法院已有罪判決6起。青島關(guān)區(qū)乃至全國范圍內(nèi)的石墨出口秩序得到了根本性的整頓。
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